Em uma operação de grande escala deflagrada nesta quinta-feira (15), a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) miram uma rede criminosa responsável pela lavagem de mais de R$ 100 milhões. O montante é proveniente de atividades ilícitas de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).
Esquema sofisticado de lavagem
A Operação Hawala cumpre mandados em diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Segundo as investigações, os criminosos utilizavam empresas de fachada, laranjas e contadores para inserir o dinheiro do tráfico no mercado financeiro, simulando atividades comerciais lícitas para ocultar a origem dos valores.
Possíveis vínculos com terrorismo
Além dos crimes de lavagem e tráfico, a Polícia Civil investiga uma conexão alarmante: a possível relação entre o esquema brasileiro e o financiamento de organizações terroristas internacionais. Documentos apontam contatos entre investigados e indivíduos sancionados pelo governo dos Estados Unidos por ligações com a Al-Qaeda, o que eleva a complexidade do caso.
