A Polícia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, lançou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas, denominadas Quasar e Tank, visando desmantelar complexos esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis. As ações coordenadas abrangeram os estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, e buscam combater a atuação de grupos criminosos que movimentaram, em conjunto, mais de R$ 2,2 bilhões por meio de atividades ilícitas.
Operação Quasar: Foco em Fundos de Investimento
A Operação Quasar, uma das frentes da investigação, concentrou-se em um sofisticado esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilegal. Segundo as apurações da PF, havia fortes indícios de conexão com facções criminosas, o que revela a complexidade e o alcance das organizações envolvidas. Para driblar a fiscalização e esconder a real propriedade dos bens, os criminosos empregavam diversas táticas.
Entre as estratégias identificadas, por exemplo, estavam transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo, sem qualquer propósito econômico legítimo. Dessa forma, essa teia intrincada de movimentações financeiras dificultava significativamente a identificação dos verdadeiros beneficiários do esquema. Ademais, o principal objetivo era blindar o patrimônio e, consequentemente, ocultar a procedência dos recursos financeiros.
Nesta etapa da Operação Quasar, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em diversas localidades do estado de São Paulo, incluindo a capital paulista, Campinas e Ribeirão Preto. Além disso, a Justiça Federal autorizou medidas judiciais robustas, como o sequestro de fundos de investimento dos indivíduos investigados. Também houve o bloqueio de bens e valores que podem alcançar a cifra de R$ 1,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já emitidas. Por fim, para aprofundar as investigações, foi determinada a quebra dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
Operação Tank: Lavagem e Fraudes no Combustível
Paralelamente, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tank, direcionada a uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no estado do Paraná. Conforme as investigações, a organização criminosa atuava desde 2019 e estima-se que tenha lavado um montante superior a R$ 600 milhões. O esquema operava uma vasta rede composta por centenas de empresas, as quais incluíam postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e até mesmo instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Ao todo, essa estrutura movimentou mais de R$ 23 bilhões.
Para ocultar a origem ilícita dos recursos, os criminosos utilizavam uma série de artifícios. Entre eles, destacam-se os depósitos fracionados, que, somados, ultrapassaram R$ 594 milhões. Adicionalmente, empregavam “laranjas”, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes contábeis e a simulação de aquisição de bens e serviços, complexificando ainda mais o rastreamento do dinheiro. Portanto, a rede demonstrava um alto nível de sofisticação para disfarçar suas operações.
As investigações também revelaram fraudes graves na comercialização de combustíveis. Por exemplo, foram constatadas práticas de adulteração de gasolina e a chamada “bomba baixa”, onde o volume abastecido ao consumidor é inferior ao indicado no visor. No mínimo 46 postos de combustíveis localizados em Curitiba estavam diretamente envolvidos nessas ações fraudulentas, lesando consumidores e gerando lucros ilícitos. Em decorrência dessas descobertas, os agentes da PF cumpriram 14 mandados de prisão e 42 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 pessoas jurídicas, totalizando uma constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.
Impacto e Continuidade do Combate ao Crime
As operações Quasar e Tank representam um significativo golpe contra a criminalidade organizada no Brasil, evidenciando a capacidade da Polícia Federal e da Receita Federal em desmantelar esquemas complexos que afetam diretamente a economia e a segurança pública. Contudo, o combate à lavagem de dinheiro e às fraudes no setor de combustíveis é uma tarefa contínua, exigindo vigilância e aprimoramento constante das técnicas investigativas. Dessa forma, as autoridades seguem monitorando e investigando outras possíveis ramificações desses grupos, buscando garantir a integridade do mercado e a punição dos responsáveis.
