A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino para desarticular um esquema bilionário de fraude fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Por determinação do STF, foram bloqueados R$ 52 bilhões em ativos financeiros de empresas e indivíduos investigados.
Alcance da investigação
Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A operação também resultou no afastamento de sete servidores públicos e na inclusão de um dos líderes do grupo na lista da Interpol.
As investigações apontam que o grupo utilizava estruturas societárias complexas para enviar recursos ao exterior ilegalmente. O apoio técnico da Receita Federal foi crucial para identificar as inconsistências financeiras e a rede de ocultação de bens.
