Investigação desarticula rede de lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Rio de Janeiro formalizou uma denúncia contra oito indivíduos acusados de integrar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. O grupo utilizava empresas de apostas esportivas, conhecidas como bets, para dissimular valores obtidos ilegalmente por meio da contravenção do jogo do bicho. Segundo as investigações conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, o montante ocultado ilicitamente chega a pelo menos R$ 5,2 milhões.
Alvos e desdobramentos da operação
Os denunciados na ação são Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza. A Justiça, atendendo ao pedido do Ministério Público, determinou a suspensão imediata das atividades e dos CNPJs das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, apontadas como peças-chave na movimentação dos recursos.
A operação de busca e apreensão, executada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência, estendeu-se por diversos bairros do Rio de Janeiro, como Barra da Tijuca, Freguesia e Botafogo, além de alcançar endereços nos estados do Paraná e de Goiás. A denúncia foi acolhida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.
Mecanismo de inserção na economia formal
O esquema operava através da casa de apostas Rio Jogos, gerida pela Lema Administração e Participações S/A. Conforme apurado, o grupo utilizava uma rede de empresas e laranjas para injetar o dinheiro do jogo do bicho no sistema financeiro. Um rastreamento financeiro detalhado revelou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, provenientes de João Eric e da Apoio Consultoria Financeira. No mesmo dia, a empresa transferiu R$ 5,2 milhões para a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), valor referente ao pagamento de outorga para exploração de apostas de cota fixa.
